Політика AML & KYC

Політика Pay2.House з протидії відмиванню грошей (AML) і знанню свого клієнта (KYC) строго дотримується міжнародних стандартів і законів, спрямованих на запобігання незаконним фінансовим операціям і забезпечення безпеки клієнтів. Нижче наведені основні положення нашої політики AML & KYC:

1. AML

Pay2.House строго дотримується міжнародних стандартів і законів у сфері протидії відмиванню грошей. Ми вживаємо всі необхідні заходи для запобігання використанню нашої платформи для незаконних переказів та приховання походження коштів. У межах нашої політики AML ми здійснюємо наступні дії:

1.1. Ми вимагаємо повної верифікації особистості всіх наших клієнтів перед здійсненням фінансових операцій. Це включає перевірку ідентифікаційних документів та інших необхідних даних.

1.2. Ми ретельно моніторимо всі фінансові транзакції, які проводяться через нашу платформу, з метою виявлення підозрілих операцій чи незвичайних патернів поведінки. При виявленні таких випадків ми вживаємо відповідних заходів відповідно до чинного законодавства та нормативних актів.

1.3. Наш персонал проходить регулярне навчання в галузі протидії відмиванню грошей, щоб бути в курсі останніх трендів та методів, які використовують шахраї. Це дозволяє нам більш ефективно виявляти та запобігати підозрілій активності.

2. KYC

Pay2.House дотримується принципу "Знай свого клієнта" для забезпечення безпеки та відповідності відповідним регуляторним вимогам. У межах нашої політики KYC ми здійснюємо наступні дії:

2.1. Ми збираємо та перевіряємо інформацію про кожного нашого клієнта, включаючи особисті дані, фінансову історію, професійну діяльність та іншу суттєву інформацію, яка допомагає нам повністю зрозуміти клієнта.

2.2. Ми вимагаємо надання документів, що підтверджують особистість та адресу клієнта, з метою перевірки його автентичності та відповідності вимогам законодавства.

2.3. Ми регулярно оновлюємо інформацію про клієнтів, особливо у випадках зміни їх особистих даних чи фінансового статусу. Це дозволяє нам підтримувати актуальність інформації та забезпечувати відповідність регуляторним вимогам на протязі всієї співпраці.

Ми дотримуємося цих політик AML & KYC з метою забезпечення безпеки, прозорості та відповідності закону в усіх наших фінансових операціях та обмінах. Ми прагнемо співпрацювати тільки з законними та надійними клієнтами, щоб підтримувати високі стандарти в нашій галузі та сприяти боротьбі з фінансовим шахрайством.

3. Список країн/юрисдикцій та територій з високим рівнем ризику

Співпраця з наступними країнами, юрисдикціями та територіями заборонена або неприпустима через високий рівень ризику:

Афганістан, Барбадос, Буркіна-Фасо, Камерун, Кайманові острови, Демократична Республіка Конго, Гібралтар, Гаїті, Ямайка, Йорданія, Малі, Мозамбік, М'янма, Нігерія, Панама, Філіппіни, Сенегал, Південна Африка, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Об'єднані Арабські Емірати, Вануату, В'єтнам, Ємен.